საჭიროა არა მხოლოდ კომპანიის აღწერის, არამედ რეალურად შესასრულებელი ფუნქციების, მომხმარებლისთვის შეთავაზებული სერვისების, ფულადი და ვირტუალური აქტივების მოძრაობისა და კონტროლის მოდელის შეფასება.
იურიდიული მომსახურება საქართველოში
კრიპტო და VASP რეგულირება
ვირტუალური აქტივების ბიზნესი საქართველოში მოითხოვს არა მხოლოდ კომპანიის რეგისტრაციას, არამედ საქმიანობის ზუსტ სამართლებრივ კლასიფიკაციას, მარეგულირებელი მოთხოვნების, ფულის გათეთრების პრევენციისა და კლიენტის იდენტიფიკაციის (AML/KYC) პროცესების, კონტრაქტებისა და ფაქტობრივი ბიზნესმოდელის ერთმანეთთან შესაბამისობას.
ვირტუალური აქტივების მოდელი
საქმიანობის რეალური ფუნქციების და მარეგულირებელ ჩარჩოს კავშირის შეფასება.
AML/KYC ჩარჩო
კომპლაიენსის პასუხისმგებლობების, შიდა დოკუმენტებისა და პროცესების სამართლებრივი კოორდინაცია.
მარეგულირებელთან პროცესი
საქართველოს მარეგულირებელ მოთხოვნებთან დაკავშირებული დოკუმენტების და კომუნიკაციის მხარდაჭერა.
კრიპტო და VASP მომსახურება
- ბიზნესმოდელის სამართლებრივი ანალიზი
- ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის (VASP) რეგისტრაციის სამართლებრივი მხარდაჭერა
- ფულის გათეთრების პრევენციისა და კლიენტის იდენტიფიკაციის (AML/KYC) პოლიტიკებისა და პროცედურების კოორდინაცია
- კორპორაციული და მმართველობის დოკუმენტები
- კლიენტთან და პროვაიდერთან ხელშეკრულებები
- მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ანალიზი
საქმიანობის კლასიფიკაცია
პირველი ნაბიჯია ზუსტად გაირკვეს რას აკეთებს კომპანია: გაცვლა, გადაცემა, შენახვა, ვირტუალური აქტივების პლატფორმა თუ სხვა მოდელი. იურიდიული მოთხოვნები სწორედ რეალურ ოპერაციებზე უნდა იყოს მიბმული.
დოკუმენტები და შიდა კონტროლი
ვმუშაობთ კორპორაციულ დოკუმენტებზე, პასუხისმგებლობების განაწილებაზე, მომხმარებლის პირობებზე, კონტრაქტებსა და შესაბამისობის დოკუმენტაციაზე ისე, რომ ისინი არ ეწინააღმდეგებოდეს ერთმანეთს.
საერთაშორისო დამფუძნებლები
უცხოელ დამფუძნებლებს ვეხმარებით საქართველოს სამართლებრივი გარემოს, ადგილობრივი კომპანიის სტრუქტურისა და რეგულირების პრაქტიკული მოთხოვნების გაგებაში.
კითხვა და პასუხი
ხშირად დასმული კითხვები
როგორ გავიგოთ, ექცევა თუ არა ბიზნეს-მოდელი VASP რეგულირების ქვეშ?
რა უნდა მომზადდეს კრიპტო ბიზნესის სამართლებრივი შეფასებისთვის?
სასარგებლოა ბიზნეს-მოდელის სქემა, სერვისების აღწერა, მომხმარებლის გზები, თანხისა და აქტივის მოძრაობა, კონტრაგენტები, ტექნიკური როლები და უკვე მომზადებული კორპორაციული ან კომპლაიენსის დოკუმენტები.
შეგიძლიათ AML/KYC დოკუმენტაციის სამართლებრივი ნაწილის მხარდაჭერა?
დიახ. მომსახურება შეიძლება მოიცავდეს მოთხოვნების ანალიზს, შიდა პოლიტიკებისა და კონტრაქტული დოკუმენტების კოორდინაციას და იმის შემოწმებას, შეესაბამება თუ არა დოკუმენტირებული პროცესი რეალურ ოპერაციულ მოდელს.
არის თუ არა საკმარისი მხოლოდ ქართული კომპანიის რეგისტრაცია კრიპტო საქმიანობისთვის?
კომპანიის არსებობა თავისთავად არ პასუხობს მარეგულირებელ კითხვას. საჭიროა კონკრეტული საქმიანობის, საჭირო ნებართვების ან რეგისტრაციის, კომპლაიენსისა და ოპერაციული მოთხოვნების ცალკე შეფასება.
შეგიძლიათ უცხოელ დამფუძნებლებთან დისტანციურად იმუშაოთ?
დიახ. ბიზნეს-მოდელისა და დოკუმენტების დიდი ნაწილის განხილვა შესაძლებელია დისტანციურად, ხოლო საქართველოში შესასრულებელი კორპორაციული და მარეგულირებელი ნაბიჯები ცალკე იგეგმება.
გსურთ თქვენი საქმის კონკრეტული შეფასება?
გამოგვიგზავნეთ მოკლე აღწერა და ძირითადი დოკუმენტები. კონსულტაციის ფორმატსა და წარმომადგენლობის შესაძლებლობას საქმიდან გამომდინარე შემოგთავაზებთ.
დაგვიკავშირდით