הניתוח צריך להתמקד בפונקציות המבוצעות בפועל, בשירותים המוצעים ללקוחות, בתנועת כספים ונכסים וירטואליים ובמודל השליטה — ולא רק באופן שבו החברה מתארת את עצמה.
שירותים משפטיים בגאורגיה
רגולציית קריפטו, VASP ונכסים וירטואליים בגאורגיה
יש לנתח פרויקט נכסים וירטואליים לפי מה שהוא עושה בפועל, ולא רק לפי הפעילות העסקית המוצהרת של החברה. אנו בוחנים את מודל השירות, גבולות הרגולציה, הממשל התאגידי, חובות AML/KYC והמסמכים הדרושים למבנה גאורגי תואם.
מודל נכסים וירטואליים
בחינת התאמת הפונקציות בפועל של העסק למסגרת הרגולטורית.
מסגרת AML/KYC
תיאום משפטי של חובות ציות, מסמכים פנימיים ותהליכים תפעוליים.
הליך רגולטורי
תמיכה במסמכים ובתקשורת הקשורים לדרישות הרגולטוריות בגאורגיה.
שירותים משפטיים לקריפטו ו‑VASP
- ניתוח משפטי של המודל העסקי
- תמיכה משפטית ברישום VASP
- תיאום מדיניות ונהלי AML/KYC
- מסמכי תאגיד וממשל
- הסכמים עם לקוחות וספקים
- הערכת ציות רגולטורי
סיווג הפעילות
המשימה הראשונה היא לקבוע מה החברה עושה בפועל: המרה, העברה, משמורת, פלטפורמת נכסים וירטואליים או מודל אחר. יש לקשור את הדרישות המשפטיות לפונקציות התפעוליות האמיתיות ולא לשפת השיווק.
מסמכים ובקרות פנימיות
אנו עובדים על מסמכי תאגיד, חלוקת אחריות, תנאי לקוחות, הסכמי ספקים ומסמכי ציות, כך שהחלקים השונים של המסגרת המשפטית יהיו עקביים זה עם זה.
מייסדים בינלאומיים
אנו מסייעים למייסדים זרים להבין את הסביבה המשפטית בגאורגיה, את מבנה החברה המקומית ואת הדרישות הרגולטוריות המעשיות החלות על המודל העסקי שלהם.
שאלות ותשובות
שאלות על VASP ורגולציית נכסים וירטואליים
כיצד יודעים אם מודל עסקי נופל תחת רגולציית VASP?
מה כדאי להכין לבדיקה משפטית של עסק קריפטו?
תרשים מודל עסקי, תיאור השירות, מסע הלקוח, תנועת כספים ונכסים, צדדים מרכזיים, תפקידים טכניים וכל מסמך תאגידי או ציות קיים הם נקודת פתיחה טובה.
האם תוכלו לתמוך בצד המשפטי של מסמכי AML/KYC?
כן. העבודה עשויה לכלול ניתוח דרישות משפטיות, תיאום מדיניות פנימית ומסמכים חוזיים ובדיקה שההליך המתועד תואם את מודל הפעילות בפועל.
האם רישום חברה בגאורגיה מספיק כדי לעסוק בקריפטו?
לא. התאגדות בלבד אינה פותרת את השאלה הרגולטורית. יש להעריך בנפרד את הפעילות הספציפית, כל רישום או אישור נדרש, מסגרת הציות ודרישות התפעול.
האם תוכלו לעבוד מרחוק עם מייסדים זרים?
כן. ניתן לבצע מרחוק חלק גדול מבדיקת המודל העסקי והמסמכים, בעוד שהשלבים התאגידיים והרגולטוריים שחייבים להתבצע בגאורגיה מתוכננים בנפרד.
מתכננים עסק VASP או קריפטו בגאורגיה?
תארו את המודל העסקי, השירותים, סוגי הלקוחות וזרימת הכספים או הנכסים. נשתמש בכך כדי לזהות את הסוגיות הרגולטוריות, דרישות AML/KYC והנושאים התאגידיים שיש לטפל בהם.
הערכת המודל העסקי