Sadece şirketin tanımı değil, yerine getirilmesi gereken fiili fonksiyonlar, müşteriye sunulan hizmetler, parasal ve sanal varlıkların hareket ve kontrol modelinin de değerlendirilmesi gerekmektedir.
Gürcistan'da yasal hizmetler
Kripto ve VASP düzenlemesi
Gürcistan'daki sanal varlık işi yalnızca şirket kaydını değil, aynı zamanda faaliyetlerin doğru yasal sınıflandırmasını, düzenleyici gerekliliklere uygunluğu, kara para aklamayı önleme ve müşteri tanımlama (AML/KYC) süreçlerini, sözleşmeleri ve fiili iş modelini de gerektirir.
Sanal varlık modeli
Faaliyetin fiili işlevleri ile düzenleyici çerçeve arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.
AML/KYC çerçevesi
Uyumluluk sorumluluklarının, iç belgelerin ve süreçlerin yasal koordinasyonu.
regülatör ile işlem
Gürcistan'ın düzenleyici gereklilikleriyle ilgili belge ve iletişimin desteklenmesi.
Kripto ve VASP hizmetleri
- İş modelinin hukuki analizi
- Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) kaydı için yasal destek
- Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterinizi Tanıyın (AML/KYC) politika ve prosedürlerinin koordinasyonu
- Kurumsal ve Yönetişim Belgeleri
- Müşteri ve Sağlayıcı Anlaşmaları
- Yasal gerekliliklere uygunluğun analizi
Faaliyetlerin sınıflandırılması
İlk adım, şirketin tam olarak ne yaptığını bulmaktır: takas, transfer, depolama, sanal varlık platformu veya başka bir model. Yasal gereklilikler fiili operasyonlara bağlanmalıdır.
Belgeler ve iç kontrol
Kurumsal dokümanlar, sorumluluk dağılımı, kullanıcı şartları, sözleşmeler ve uyum dokümantasyonu üzerinde birbiriyle çelişmeyecek şekilde çalışıyoruz.
Uluslararası kurucular
Yabancı kurucuların Gürcistan'ın yasal ortamını, yerel şirket yapısının pratik gerekliliklerini ve düzenlemelerini anlamalarına yardımcı oluyoruz.
Soru ve cevap
Sıkça Sorulan Sorular
Bir iş modelinin VASP düzenlemesine tabi olup olmadığını nasıl bilebiliriz?
Kripto işinin hukuki değerlendirmesi için neler hazırlanmalıdır?
Bir iş modeli şeması, hizmetlerin tanımı, müşteri yolları, nakit ve varlık akışları, karşı taraflar, teknik roller ve önceden hazırlanmış kurumsal veya uyumluluk belgeleri faydalıdır.
AML/KYC belgelerinin hukuki kısmını destekleyebilir misiniz?
Evet. Hizmetler, gereksinim analizini, iç politikaların ve sözleşme belgelerinin koordinasyonunu ve belgelenen sürecin gerçek işletim modeline uygunluğunun doğrulanmasını içerebilir.
Kripto faaliyetleri için yalnızca bir Gürcü şirketini kaydettirmek yeterli mi?
Şirketin varlığı düzenleme sorusuna cevap vermiyor. Belirli faaliyetler, gerekli izinler veya kayıtlar, uyumluluk ve operasyonel gerekliliklerin ayrı bir değerlendirmesi gereklidir.
Yabancı kurucularla uzaktan çalışabilir misiniz?
Evet. İş modeli ve belgelerin büyük bir kısmı uzaktan tartışılabiliyor ve Gürcistan'da atılacak kurumsal ve düzenleyici adımlar ayrı ayrı planlanıyor.
Gürcistan'da VASP veya kripto faaliyetleri mi planlıyorsunuz?
Bize iş modelinizi, hizmetlerinizi, müşteri türünüzü ve fon veya varlık hareketlerinizi anlatın. Buna göre mevzuat, AML/KYC ve kurumsal konuları belirliyoruz.
İş modeli değerlendirmesi