Analiz, yalnızca şirketin kendini nasıl tanımladığına değil; fiilen yürütülen işlevlere, müşterilere sunulan hizmetlere, para ve sanal varlık hareketine ve kontrol modeline odaklanmalıdır.
Gürcistan'da hukuki hizmetler
Gürcistan'da Kripto, VASP ve Sanal Varlık Düzenlemeleri
Sanal varlık projesi yalnızca şirketin beyan ettiği faaliyetle değil, gerçekte yaptığı işle analiz edilmelidir. Hizmet modelini, düzenleyici sınırı, yönetişimi, AML/KYC yükümlülüklerini ve uyumlu Gürcistan yapısı için gerekli belgeleri değerlendiririz.
Sanal varlık modeli
İşletmenin fiilî işlevlerinin düzenleyici çerçeveye nasıl uyduğunun değerlendirilmesi.
AML/KYC çerçevesi
Uyum yükümlülükleri, iç belgeler ve operasyonel süreçlerin hukuki koordinasyonu.
Düzenleyici süreç
Gürcistan düzenleyici şartlarıyla bağlantılı belge ve iletişim desteği.
Kripto ve VASP hukuki hizmetleri
- İş modelinin hukuki analizi
- VASP tescili için hukuki destek
- AML/KYC politika ve prosedürlerinin koordinasyonu
- Şirket ve yönetişim belgeleri
- Müşteri ve hizmet sağlayıcı sözleşmeleri
- Düzenleyici uyum değerlendirmesi
Faaliyetin sınıflandırılması
İlk görev şirketin gerçekte ne yaptığını belirlemektir: takas, transfer, saklama, sanal varlık platformu veya başka bir model. Hukuki gereklilikler pazarlama diline değil gerçek operasyonel işlevlere bağlanmalıdır.
Belgeler ve iç kontroller
Hukuki çerçevenin farklı parçalarının kendi içinde tutarlı olması için şirket belgeleri, sorumluluk dağılımı, müşteri şartları, sağlayıcı sözleşmeleri ve uyum belgeleri üzerinde çalışırız.
Uluslararası kurucular
Yabancı kurucuların Gürcistan hukuki ortamını, yerel şirket yapısını ve iş modellerine uygulanan pratik düzenleyici şartları anlamalarına yardımcı oluruz.
Sorular ve Yanıtlar
VASP ve sanal varlık düzenlemeleri hakkında sorular
Bir iş modelinin VASP düzenlemelerine girip girmediğini nasıl anlarım?
Bir kripto işinin hukuki incelemesi için ne hazırlamalıyım?
İş modeli şeması, hizmet açıklaması, müşteri yolculuğu, para ve varlık hareketi, temel karşı taraflar, teknik roller ve mevcut kurumsal veya uyum belgeleri yararlı başlangıç noktalarıdır.
AML/KYC belgelerinin hukuki tarafında destek olabilir misiniz?
Evet. Çalışma; hukuki gerekliliklerin analizi, iç politika ve sözleşme belgelerinin koordinasyonu ve yazılı sürecin gerçek faaliyet modeliyle uyumunun kontrolünü içerebilir.
Gürcistan'da şirket kurmak kripto faaliyeti yürütmek için yeterli midir?
Hayır. Şirket kurulması tek başına düzenleyici soruyu çözmez. Belirli faaliyet, gereken tescil veya onay, uyum çerçevesi ve operasyonel şartlar ayrıca değerlendirilmelidir.
Yabancı kurucularla uzaktan çalışabilir misiniz?
Evet. İş modelinin ve belgelerin önemli bölümü uzaktan incelenebilir; Gürcistan'da tamamlanması gereken kurumsal ve düzenleyici adımlar ayrıca planlanır.
Gürcistan'da VASP veya kripto işi mi planlıyorsunuz?
İş modelini, hizmetleri, müşteri türlerini ve para veya varlık akışını açıklayın. Bu bilgilerle ele alınması gereken düzenleyici, AML/KYC ve kurumsal konuları belirleriz.
İş modelini değerlendirin