È necessario valutare non solo la descrizione dell'azienda, ma anche le effettive funzioni da svolgere, i servizi offerti al cliente, il modello di movimentazione e controllo degli asset monetari e virtuali.
Servizi legali in Georgia
Regolamentazione delle criptovalute e dei VASP
L'attività di asset virtuali in Georgia richiede non solo la registrazione della società, ma anche un'accurata classificazione legale delle attività, il rispetto dei requisiti normativi, i processi antiriciclaggio e di identificazione del cliente (AML/KYC), i contratti e il modello di business effettivo.
Modello di asset virtuale
Valutare il rapporto tra le effettive funzioni dell'attività e il quadro normativo.
Quadro AML/KYC
Coordinamento legale delle responsabilità di conformità, dei documenti interni e dei processi.
processo con il regolatore
Supporto di documenti e comunicazioni relativi ai requisiti normativi della Georgia.
Servizi Crypto e VASP
- Analisi giuridica del modello di business
- Supporto legale per la registrazione del Virtual Asset Service Provider (VASP).
- Coordinamento delle politiche e delle procedure antiriciclaggio e Know Your Customer (AML/KYC).
- Documenti Societari e di Governance
- Accordi tra cliente e fornitore
- Analisi del rispetto dei requisiti normativi
Classificazione delle attività
Il primo passo è scoprire esattamente cosa fa l'azienda: scambio, trasferimento, stoccaggio, piattaforma di asset virtuali o altro modello. I requisiti legali dovrebbero essere legati alle operazioni effettive.
Documenti e controllo interno
Lavoriamo su documenti aziendali, attribuzione di responsabilità, termini di utilizzo, contratti e documentazione di conformità in modo che non siano in conflitto tra loro.
Fondatori internazionali
Aiutiamo i fondatori stranieri a comprendere il contesto giuridico della Georgia, i requisiti pratici della struttura e della regolamentazione aziendale locale.
Domanda e risposta
Domande frequenti
Come facciamo a sapere se un modello di business è soggetto alla regolamentazione VASP?
Cosa dovrebbe essere preparato per la valutazione legale del business delle criptovalute?
Sono utili un diagramma del modello di business, la descrizione dei servizi, i percorsi dei clienti, i flussi di cassa e di attività, le controparti, i ruoli tecnici e i documenti aziendali o di conformità già predisposti.
Potete supportare la parte legale della documentazione AML/KYC?
Sì. I servizi possono includere l'analisi dei requisiti, il coordinamento delle politiche interne e dei documenti contrattuali e la verifica che il processo documentato sia conforme al modello operativo effettivo.
È sufficiente registrare una società georgiana solo per attività crittografiche?
L’esistenza stessa della società non risponde alla questione normativa. È richiesta una valutazione separata delle attività specifiche, dei permessi o della registrazione richiesti, della conformità e dei requisiti operativi.
Puoi lavorare da remoto con fondatori stranieri?
Sì. Gran parte del modello di business e dei documenti può essere discusso a distanza, e le fasi aziendali e normative da eseguire in Georgia sono pianificate separatamente.
Stai pianificando attività VASP o cripto in Georgia?
Raccontaci il tuo modello di business, i servizi, la tipologia di clienti e la movimentazione di fondi o asset. Di conseguenza, determiniamo le questioni normative, AML/KYC e aziendali.
Valutazione del modello di business