Yalnız şirkətin təsvirini deyil, həm də faktiki olaraq yerinə yetiriləcək funksiyaları, istifadəçiyə təklif olunan xidmətləri, pul və virtual aktivlərin hərəkətini və nəzarət modelini qiymətləndirmək lazımdır.
Gürcüstanda hüquqi xidmətlər
Kripto və VASP tənzimlənməsi
Gürcüstanda virtual aktiv biznesi yalnız şirkət qeydiyyatını deyil, həm də fəaliyyətlərin dəqiq hüquqi təsnifatını, tənzimləyici tələblərə uyğunluğu, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və müştəri identifikasiyası (AML/KYC) proseslərini, müqavilələri və faktiki biznes modelini tələb edir.
Virtual aktiv modeli
Real biznes funksiyaları ilə tənzimləyici çərçivə arasındakı əlaqənin qiymətləndirilməsi.
AML/KYC çərçivəsi
Uyğunluq məsuliyyətlərinin, daxili sənədlərin və proseslərin hüquqi koordinasiyası.
Tənzimləyicilərlə proses
Gürcüstanın tənzimləyici tələbləri ilə bağlı sənədlərə və kommunikasiyaya dəstək.
Kripto və VASP xidmətləri
- Biznes modelinin hüquqi təhlili
- Virtual aktiv xidməti təminatçısının (VASP) qeydiyyatı üçün hüquqi dəstək
- Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və müştəri identifikasiyası (AML/KYC) siyasət və prosedurlarının koordinasiyası
- Korporativ və idarəetmə sənədləri
- Müştəri və təminatçı müqavilələri
- Tənzimləyici tələblərə uyğunluğun təhlili
Fəaliyyətlərin təsnifatı
İlk addım şirkətin nə ilə məşğul olduğunu dəqiq öyrənməkdir: mübadilə, köçürmə, saxlama, virtual aktiv platforması və ya digər model. Hüquqi tələblər real əməliyyatlarla əlaqələndirilməlidir.
Sənədlər və daxili nəzarət
Biz korporativ sənədlər, məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi, istifadəçi şərtləri, müqavilələr və uyğunluq sənədləri üzərində işləyirik ki, onlar bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etməsin.
Beynəlxalq təsisçilər
Xarici təsisçilərə Gürcüstanın hüquqi mühitini, yerli şirkət strukturunu və tənzimləmənin praktik tələblərini başa düşməyə kömək edirik.
Suallar və cavablar
Tez-tez verilən suallar
Biznes modelinin VASP tənzimləməsinə düşüb-düşmədiyini necə başa düşmək olar?
Kripto biznesinin hüquqi qiymətləndirilməsi üçün nəyə hazır olmaq lazımdır?
Biznes modeli diaqramı, xidmətlərin təsviri, istifadəçi yolları, vəsaitlərin və aktivlərin hərəkəti, qarşı tərəflər, texniki rollar və artıq hazırlanmış korporativ və ya uyğunluq sənədləri faydalıdır.
AML/KYC sənədlərinin hüquqi hissəsini dəstəkləyə bilərsinizmi?
Bəli. Xidmət tələblərin təhlilini, daxili siyasətlərin və müqavilə sənədlərinin əlaqələndirilməsini və sənədləşdirilmiş prosesin faktiki əməliyyat modelinə uyğun olub-olmadığının yoxlanılmasını əhatə edə bilər.
Kripto fəaliyyətləri üçün Gürcüstan şirkətini qeydiyyatdan keçirmək kifayətdirmi?
Bir şirkətin mövcudluğu özü-özlüyündə tənzimləyici suala cavab vermir. Xüsusi fəaliyyətin, zəruri icazələrin və ya qeydiyyatların, uyğunluq və əməliyyat tələblərinin ayrıca qiymətləndirilməsi tələb olunur.
Xarici təsisçilərlə uzaqdan işləyə bilərsinizmi?
Bəli. Biznes modelinin və sənədlərin əksəriyyəti uzaqdan müzakirə edilə bilər, Gürcüstanda isə yerinə yetiriləcək korporativ və tənzimləyici addımlar ayrıca planlaşdırılır.
Gürcüstanda VASP və ya kripto fəaliyyəti planlaşdırırsınız?
Biznes modeli, xidmətlər, müştərilərin növü və vəsaitlərin və ya aktivlərin hərəkəti barədə bizə yazın. Buna əsasən, tənzimləyici, AML/KYC və korporativ məsələləri müəyyən edəcəyik.
Biznes modelinin qiymətləndirilməsi