Il est nécessaire d'évaluer non seulement la description de l'entreprise, mais également les fonctions réelles à exercer, les services proposés au client, le modèle de mouvement et de contrôle des actifs monétaires et virtuels.
Services juridiques en Géorgie
Réglementation des cryptomonnaies et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV)
Le commerce des actifs virtuels en Géorgie nécessite non seulement l’enregistrement de l’entreprise, mais également une classification juridique précise des activités, le respect des exigences réglementaires, des processus de lutte contre le blanchiment d’argent et d’identification des clients (AML/KYC), des contrats et un modèle commercial réel.
Modèle d'actif virtuel
Évaluer la relation entre les fonctions réelles de l'activité et le cadre réglementaire.
Cadre AML/KYC
Coordination juridique des responsabilités de conformité, des documents et processus internes.
démarche avec le régulateur
Support des documents et communications liés aux exigences réglementaires de la Géorgie.
Services de cryptographie et VASP
- Analyse juridique du modèle économique
- Assistance juridique pour l’enregistrement du fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP)
- Coordination des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de votre client (AML/KYC)
- Documents d'entreprise et de gouvernance
- Accords client et fournisseur
- Analyse du respect des exigences réglementaires
Classement des activités
La première étape consiste à savoir exactement ce que fait l’entreprise : échange, transfert, stockage, plateforme d’actifs virtuels ou autre modèle. Les exigences légales doivent être liées aux opérations réelles.
Documents et contrôle interne
Nous travaillons sur les documents d'entreprise, la répartition des responsabilités, les conditions d'utilisation, les contrats et la documentation de conformité afin qu'ils n'entrent pas en conflit les uns avec les autres.
Fondateurs internationaux
Nous aidons les fondateurs étrangers à comprendre l’environnement juridique de la Géorgie, les exigences pratiques de la structure et de la réglementation des entreprises locales.
Question et réponse
FAQ
Comment savoir si un modèle économique est soumis à la réglementation VASP ?
Que faut-il préparer pour l’évaluation juridique des activités de cryptographie ?
Un diagramme de modèle économique, une description des services, des parcours clients, des flux de trésorerie et d'actifs, des contreparties, des rôles techniques et des documents d'entreprise ou de conformité déjà préparés sont utiles.
Pouvez-vous prendre en charge la partie juridique de la documentation AML/KYC ?
Oui. Les services peuvent inclure l'analyse des besoins, la coordination des politiques internes et des documents contractuels, ainsi que la vérification que le processus documenté est conforme au modèle opérationnel réel.
Est-il suffisant d’enregistrer uniquement une entreprise géorgienne pour les activités de cryptographie ?
L’existence de l’entreprise elle-même ne répond pas à la question réglementaire. Une évaluation distincte des activités spécifiques, des permis ou enregistrements requis, de la conformité et des exigences opérationnelles est requise.
Pouvez-vous travailler à distance avec des fondateurs étrangers ?
Oui. Une grande partie du modèle commercial et des documents peuvent être discutés à distance, et les étapes commerciales et réglementaires à réaliser en Géorgie sont planifiées séparément.
Envisagez-vous des activités VASP ou crypto en Géorgie ?
Faites-nous part de votre modèle commercial, de vos services, du type de clients et des mouvements de fonds ou d'actifs. En conséquence, nous déterminons les questions réglementaires, AML/KYC et d’entreprise.
Évaluation du modèle économique