Die Analyse sollte sich auf tatsächlich ausgeübte Funktionen, angebotene Dienstleistungen, Bewegung von Geld und virtuellen Vermögenswerten und das Kontrollmodell konzentrieren — nicht nur auf die Selbstdarstellung des Unternehmens.
Rechtsdienstleistungen in Georgien
Krypto-, VASP- und Virtual-Asset-Regulierung in Georgien
Ein Projekt mit virtuellen Vermögenswerten muss danach analysiert werden, was es tatsächlich tut, nicht nur nach der angegebenen Geschäftstätigkeit. Wir prüfen Dienstleistungsmodell, regulatorischen Umfang, Governance, AML/KYC-Pflichten und die Dokumentation für eine compliant georgische Struktur.
Modell für virtuelle Vermögenswerte
Prüfung, wie die tatsächlichen Funktionen des Unternehmens in den regulatorischen Rahmen einzuordnen sind.
AML/KYC-Rahmen
Rechtliche Koordination von Compliance-Pflichten, internen Dokumenten und operativen Prozessen.
Regulatorisches Verfahren
Unterstützung bei Dokumentation und Kommunikation im Zusammenhang mit georgischen regulatorischen Anforderungen.
Rechtsberatung zu Krypto und VASP
- Rechtliche Analyse des Geschäftsmodells
- Rechtliche Unterstützung bei der VASP-Registrierung
- Koordination von AML/KYC-Richtlinien und -Verfahren
- Gesellschafts- und Governance-Dokumentation
- Kunden- und Dienstleisterverträge
- Prüfung der regulatorischen Compliance
Einordnung der Tätigkeit
Zuerst ist festzustellen, was das Unternehmen tatsächlich tut: Austausch, Transfer, Verwahrung, Plattform für virtuelle Vermögenswerte oder ein anderes Modell. Die Rechtsanforderungen müssen an reale operative Funktionen statt Marketingbegriffe anknüpfen.
Dokumente und interne Kontrollen
Wir arbeiten an Gesellschaftsdokumenten, Verantwortungsverteilung, Kundenbedingungen, Anbietervereinbarungen und Compliance-Dokumentation, damit die einzelnen Teile des Rechtsrahmens konsistent zusammenpassen.
Internationale Gründer
Wir helfen ausländischen Gründern, das georgische Rechtsumfeld, die lokale Gesellschaftsstruktur und die praktischen regulatorischen Anforderungen für ihr Geschäftsmodell zu verstehen.
Fragen & Antworten
Fragen zu VASP und Regulierung virtueller Vermögenswerte
Woher weiß ich, ob ein Geschäftsmodell unter die VASP-Regulierung fällt?
Was sollte ich für die rechtliche Prüfung eines Kryptogeschäfts vorbereiten?
Ein Geschäftsmodell-Diagramm, Leistungsbeschreibung, Customer Journey, Geld- und Vermögensflüsse, zentrale Vertragspartner, technische Rollen und vorhandene Gesellschafts- oder Compliance-Dokumente sind hilfreiche Ausgangspunkte.
Können Sie die rechtliche Seite der AML/KYC-Dokumentation unterstützen?
Ja. Die Arbeit kann Analyse gesetzlicher Anforderungen, Koordination interner Richtlinien und Vertragsdokumente sowie Prüfung umfassen, ob die dokumentierten Prozesse dem tatsächlichen Geschäftsmodell entsprechen.
Reicht die Registrierung einer georgischen Gesellschaft aus, um Kryptogeschäfte zu betreiben?
Nein. Die Gründung allein beantwortet die regulatorische Frage nicht. Konkrete Tätigkeit, erforderliche Registrierung oder Genehmigung, Compliance-Rahmen und Betriebsanforderungen sind gesondert zu prüfen.
Können Sie mit ausländischen Gründern vollständig remote arbeiten?
Ja. Ein großer Teil der Prüfung von Geschäftsmodell und Dokumenten kann remote erfolgen; die gesellschafts- und aufsichtsrechtlichen Schritte, die in Georgien erledigt werden müssen, werden separat geplant.
Planen Sie ein VASP- oder Kryptogeschäft in Georgien?
Beschreiben Sie Geschäftsmodell, Dienstleistungen, Kundentypen und den Fluss von Geld oder Vermögenswerten. Daraus bestimmen wir die regulatorischen, AML/KYC- und gesellschaftsrechtlichen Fragen.
Geschäftsmodell prüfen