Es ist notwendig, nicht nur die Beschreibung des Unternehmens zu bewerten, sondern auch die tatsächlich auszuführenden Funktionen, die dem Kunden angebotenen Dienstleistungen sowie das Bewegungs- und Kontrollmodell von monetären und virtuellen Vermögenswerten.
Juristische Dienstleistungen in Georgien
Krypto- und VASP-Regulierung
Das Geschäft mit virtuellen Vermögenswerten in Georgien erfordert nicht nur eine Unternehmensregistrierung, sondern auch eine genaue rechtliche Klassifizierung der Aktivitäten, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Kundenidentifizierung (AML/KYC), Verträge und ein tatsächliches Geschäftsmodell.
Virtuelles Asset-Modell
Beurteilung des Zusammenhangs zwischen den tatsächlichen Funktionen der Aktivität und dem regulatorischen Rahmen.
AML/KYC-Framework
Rechtliche Koordination der Compliance-Verantwortlichkeiten, internen Dokumente und Prozesse.
Prozess mit der Regulierungsbehörde
Unterstützung von Dokumenten und Kommunikation im Zusammenhang mit den regulatorischen Anforderungen Georgiens.
Krypto- und VASP-Dienste
- Rechtliche Analyse des Geschäftsmodells
- Rechtliche Unterstützung bei der Registrierung als Virtual Asset Service Provider (VASP).
- Koordinierung der Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und „Know Your Customer“ (AML/KYC).
- Corporate- und Governance-Dokumente
- Kunden- und Anbietervereinbarungen
- Analyse der Einhaltung regulatorischer Anforderungen
Klassifizierung der Aktivitäten
Der erste Schritt besteht darin, genau herauszufinden, was das Unternehmen tut: Austausch, Übertragung, Speicherung, virtuelle Asset-Plattform oder ein anderes Modell. Gesetzliche Anforderungen sollten an den tatsächlichen Betrieb gekoppelt sein.
Dokumente und interne Kontrolle
Wir arbeiten an Unternehmensdokumenten, Zuständigkeitsverteilungen, Nutzungsbedingungen, Verträgen und Compliance-Dokumentationen, damit diese nicht im Widerspruch zueinander stehen.
Internationale Gründer
Wir helfen ausländischen Gründern, das rechtliche Umfeld Georgiens sowie die praktischen Anforderungen der lokalen Unternehmensstruktur und -regulierung zu verstehen.
Frage und Antwort
Häufig gestellte Fragen
Woher wissen wir, ob ein Geschäftsmodell der VASP-Regulierung unterliegt?
Was sollte bei der rechtlichen Bewertung von Kryptogeschäften vorbereitet werden?
Ein Geschäftsmodelldiagramm, eine Beschreibung der Dienstleistungen, Kundenpfade, Cash- und Vermögensflüsse, Kontrahenten, technische Rollen und bereits erstellte Unternehmens- oder Compliance-Dokumente sind hilfreich.
Können Sie den rechtlichen Teil der AML/KYC-Dokumentation unterstützen?
Ja. Die Dienstleistungen können eine Anforderungsanalyse, die Koordination interner Richtlinien und Vertragsdokumente sowie die Überprüfung, ob der dokumentierte Prozess dem tatsächlichen Betriebsmodell entspricht, umfassen.
Reicht es aus, nur ein georgisches Unternehmen für Kryptoaktivitäten zu registrieren?
Die Existenz des Unternehmens selbst beantwortet die Regulierungsfrage nicht. Eine gesonderte Beurteilung spezifischer Tätigkeiten, erforderlicher Genehmigungen bzw. Registrierungen, Compliance und betrieblicher Anforderungen ist erforderlich.
Können Sie aus der Ferne mit ausländischen Gründern zusammenarbeiten?
Ja. Ein großer Teil des Geschäftsmodells und der Dokumente kann aus der Ferne besprochen werden, und die in Georgien durchzuführenden unternehmerischen und regulatorischen Schritte werden separat geplant.
Planen Sie VASP- oder Krypto-Aktivitäten in Georgien?
Teilen Sie uns Ihr Geschäftsmodell, Ihre Dienstleistungen, die Art der Kunden und die Bewegung von Geldern oder Vermögenswerten mit. Dementsprechend ermitteln wir regulatorische, AML/KYC- und Unternehmensthemen.
Bewertung des Geschäftsmodells