Нужно оценивать не только описание компании, но и фактически выполняемые функции, услуги для клиентов, движение денежных средств и виртуальных активов и модель контроля.
Юридические услуги в Грузии
Крипто и регулирование VASP
Бизнес виртуальных активов в Грузии требует не только регистрации компании, но и точной правовой классификации деятельности, согласованности регуляторных требований, AML/KYC-процессов, договоров и фактической бизнес-модели.
Модель виртуальных активов
Оценка связи фактических функций бизнеса с регуляторной рамкой.
Система AML/KYC
Юридическая координация комплаенс-обязанностей, внутренних документов и процессов.
Процесс с регулятором
Сопровождение документов и коммуникации, связанных с регуляторными требованиями Грузии.
Услуги по крипто и VASP
- Правовой анализ бизнес-модели
- Юридическое сопровождение регистрации поставщика услуг виртуальных активов (VASP)
- Координация политик и процедур AML/KYC
- Корпоративные и управленческие документы
- Договоры с клиентами и провайдерами
- Анализ соответствия регуляторным требованиям
Классификация деятельности
Первый шаг — точно установить, что делает компания: обмен, перевод, хранение, платформа виртуальных активов или другая модель. Правовые требования должны быть привязаны именно к реальным операциям.
Документы и внутренний контроль
Мы работаем над корпоративными документами, распределением ответственности, пользовательскими условиями, договорами и комплаенс-документацией так, чтобы они не противоречили друг другу.
Международные учредители
Помогаем иностранным учредителям понять правовую среду Грузии, структуру местной компании и практические требования регулирования.
Вопрос и ответ
Часто задаваемые вопросы
Как определить, подпадает ли бизнес-модель под регулирование VASP?
Что подготовить для юридической оценки криптобизнеса?
Полезны схема бизнес-модели, описание услуг, путь клиента, движение денег и активов, контрагенты, технические роли и уже подготовленные корпоративные или комплаенс-документы.
Можете сопровождать юридическую часть AML/KYC-документации?
Да. Услуга может включать анализ требований, координацию внутренних политик и договорных документов и проверку того, соответствует ли задокументированный процесс реальной операционной модели.
Достаточно ли просто зарегистрировать грузинскую компанию для криптодеятельности?
Само существование компании не отвечает на регуляторный вопрос. Отдельно нужно оценить конкретную деятельность, необходимые разрешения или регистрацию, комплаенс и операционные требования.
Можете работать с иностранными учредителями дистанционно?
Да. Значительную часть бизнес-модели и документов можно обсуждать дистанционно, а корпоративные и регуляторные шаги, которые нужно выполнить в Грузии, планируются отдельно.
Планируете VASP или криптодеятельность в Грузии?
Опишите бизнес-модель, услуги, тип клиентов и движение средств или активов. На этой основе мы определим регуляторные, AML/KYC и корпоративные вопросы.
Оценка бизнес-модели