لازم است نه تنها شرح شرکت، بلکه عملکردهای انجام شده در واقع، خدمات ارائه شده به مشتری، جابجایی داراییهای پولی و مجازی و مدل کنترل نیز ارزیابی شود.
خدمات حقوقی در گرجستان
مقررات ارزهای دیجیتال و VASP
کسب و کار داراییهای مجازی در گرجستان نه تنها نیازمند ثبت شرکت، بلکه نیازمند طبقهبندی قانونی دقیق فعالیتها، رعایت الزامات نظارتی، فرآیندهای مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتری (AML/KYC)، قراردادها و مدل واقعی کسب و کار است.
مدل داراییهای مجازی
ارزیابی ارتباط بین عملکردهای واقعی فعالیت و چارچوب نظارتی.
چارچوب AML/KYC
هماهنگی قانونی مسئولیتهای انطباق، اسناد و فرآیندهای داخلی.
فرآیند با نهاد ناظر
پشتیبانی از اسناد و ارتباطات مربوط به الزامات نظارتی گرجستان.
خدمات رمزنگاری و VASP
- تجزیه و تحلیل حقوقی مدل کسب و کار
- پشتیبانی حقوقی برای ثبت یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP)
- هماهنگی سیاستها و رویههای مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتری (AML/KYC)
- اسناد شرکتی و حاکمیتی
- توافقنامههای مشتری و ارائهدهنده
- تحلیل انطباق با مقررات
طبقهبندی فعالیت
اولین قدم این است که دقیقاً بفهمید شرکت چه کاری انجام میدهد: مبادله، انتقال، ذخیرهسازی، پلتفرم دارایی مجازی یا مدل دیگر. الزامات قانونی باید با عملیات واقعی مرتبط باشند.
اسناد و کنترلهای داخلی
ما روی اسناد شرکتی، توزیع مسئولیتها، شرایط کاربر، قراردادها و اسناد انطباق کار میکنیم تا با یکدیگر مغایرت نداشته باشند.
بنیانگذاران بینالمللی
ما به بنیانگذاران خارجی کمک میکنیم تا محیط قانونی گرجستان، ساختار شرکت محلی و الزامات نظارتی عملی را درک کنند.
پرسش و پاسخ
سوالات متداول
چگونه بفهمیم که آیا یک مدل کسب و کار تحت مقررات VASP قرار میگیرد یا خیر؟
برای ارزیابی قانونی یک کسب و کار کریپتو چه چیزی باید آماده شود؟
نمودار مدل کسب و کار، شرح خدمات، مسیرهای مشتری، جابجایی پول و داراییها، طرفهای مقابل، نقشهای فنی و اسناد شرکتی یا انطباقی از قبل آماده شده مفید هستند.
آیا میتوانید بخش حقوقی مستندات AML/KYC را پشتیبانی کنید؟
بله. این سرویس ممکن است شامل تجزیه و تحلیل الزامات، هماهنگی سیاستهای داخلی و اسناد قراردادی و بررسی اینکه آیا فرآیند مستند شده با مدل عملیاتی واقعی مطابقت دارد یا خیر، باشد.
آیا ثبت یک شرکت گرجی برای فعالیتهای کریپتو کافی است؟
وجود یک شرکت به خودی خود به سوال نظارتی پاسخ نمیدهد. ارزیابی جداگانهای از فعالیتهای خاص، مجوزها یا ثبتهای مورد نیاز، انطباق با قوانین و الزامات عملیاتی مورد نیاز است.
آیا میتوانید از راه دور با بنیانگذاران خارجی کار کنید؟
بله. بیشتر مدل کسب و کار و اسناد را میتوان از راه دور مورد بحث قرار داد، در حالی که مراحل شرکتی و نظارتی که باید در گرجستان انجام شود، به طور جداگانه برنامهریزی شده است.
آیا قصد دارید فعالیتهای VASP یا ارزهای دیجیتال را در گرجستان انجام دهید؟
در مورد مدل کسب و کار، خدمات، نوع مشتریان و جابجایی وجوه یا داراییها برای ما بنویسید. بر این اساس، ما مسائل نظارتی، AML/KYC و شرکتی را تعیین خواهیم کرد.
ارزیابی مدل کسب و کار