Es necesario evaluar no solo la descripción de la empresa, sino también las funciones que se desempeñarán, los servicios ofrecidos al usuario, el movimiento de activos monetarios y virtuales y el modelo de control.
Servicios legales en Georgia
Regulación de criptomonedas y VASP
El negocio de activos virtuales en Georgia requiere no solo el registro de la empresa, sino también una clasificación legal precisa de las actividades, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, los procesos de prevención del blanqueo de capitales y de identificación del cliente (AML/KYC), los contratos y el modelo de negocio real.
Modelo de activo virtual
Evaluación de la conexión entre las funciones empresariales reales y el marco regulatorio.
Marco AML/KYC
Coordinación legal de las responsabilidades de cumplimiento, documentos y procesos internos.
Proceso con los reguladores
Apoyo para la documentación y comunicación relacionada con los requisitos regulatorios georgianos.
Servicios de criptomonedas y VASP
- Análisis legal del modelo de negocio
- Apoyo legal para el registro de un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP)
- Coordinación de las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales e identificación del cliente (AML/KYC)
- Documentos corporativos y de gobernanza
- Acuerdos con clientes y proveedores
- Análisis del cumplimiento de los requisitos regulatorios
Clasificación de actividades
El primer paso es determinar con exactitud la actividad de la empresa: intercambio, transferencia, almacenamiento, plataforma de activos virtuales u otro modelo. Los requisitos legales deben estar vinculados a las operaciones reales.
Documentos y controles internos
Trabajamos con la documentación corporativa, la distribución de responsabilidades, los términos de uso, los contratos y la documentación de cumplimiento para evitar contradicciones.
Fundadores internacionales
Ayudamos a los fundadores extranjeros a comprender el marco legal georgiano, la estructura empresarial local y los requisitos prácticos de la normativa.
Preguntas y respuestas
Preguntas frecuentes
¿Cómo determinar si un modelo de negocio se rige por la normativa VASP?
¿Qué se debe preparar para una evaluación legal de un negocio de criptomonedas?
Un diagrama del modelo de negocio, la descripción de los servicios, las rutas de los usuarios, el movimiento de fondos y activos, las contrapartes, las funciones técnicas y los documentos corporativos o de cumplimiento ya preparados son útiles.
¿Pueden brindar apoyo en la parte legal de la documentación AML/KYC?
Sí. El servicio puede incluir el análisis de requisitos, la coordinación de políticas internas y documentos contractuales, y la verificación de que el proceso documentado se corresponda con el modelo operativo real.
¿Es suficiente con registrar una empresa georgiana para actividades con criptomonedas?
La mera existencia de una empresa no resuelve la cuestión regulatoria. Se requiere una evaluación independiente de la actividad específica, los permisos o registros necesarios, el cumplimiento y los requisitos operativos.
¿Pueden trabajar con fundadores extranjeros de forma remota?
Sí. La mayor parte del modelo de negocio y la documentación se pueden discutir de forma remota, mientras que los trámites corporativos y regulatorios que se realizarán en Georgia se planifican por separado.
¿Planean una actividad de VASP o criptomonedas en Georgia?
Escríbanos sobre el modelo de negocio, los servicios, el tipo de clientes y el movimiento de fondos o activos. Con base en esto, determinaremos los aspectos regulatorios, de AML/KYC y corporativos.
Evaluación del modelo de negocio