评估的不仅是公司简介，还包括拟执行的功能、向用户提供的服务、货币和虚拟资产的流动以及控制模式。
格鲁吉亚法律服务
加密货币和虚拟资产服务提供商 (VASP) 监管
在格鲁吉亚开展虚拟资产业务不仅需要公司注册，还需要对业务活动进行准确的法律分类，遵守监管要求，完成反洗钱和客户身份识别 (AML/KYC) 流程，并签订合同，以及建立实际的商业模式。
虚拟资产模式
评估企业实际运营与监管框架之间的关联性。
反洗钱/客户身份识别 (AML/KYC) 框架
合规责任、内部文件和流程的法律协调。
监管流程
为与格鲁吉亚监管要求相关的文档和沟通提供支持。
加密货币和虚拟资产服务提供商 (VASP) 服务
- 商业模式的法律分析
- 虚拟资产服务提供商 (VASP) 注册的法律支持
- 反洗钱和客户身份识别 (AML/KYC) 政策和程序的协调
- 公司和治理文件
- 客户和提供商协议
- 监管合规性分析
业务活动分类
第一步是明确公司的具体业务：交易所、转账、存储、虚拟资产平台或其他模式。法律要求应与实际运营相结合。
文件和内部控制
我们负责公司文件、职责分配、用户条款、合同和合规文件，确保它们之间互不冲突。
国际创始人
我们帮助外国创始人了解格鲁吉亚的法律环境、当地公司结构和实际监管要求。
问答
常见问题
如何判断一个商业模式是否属于虚拟资产服务提供商 (VASP) 的监管范围？
加密货币业务的法律评估需要准备哪些材料？
商业模式图、服务描述、用户路径、资金和资产流动、交易对手、技术角色以及已准备好的公司或合规文件都将有所帮助。
你们可以协助准备反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 文件的法律部分吗？
可以。服务可能包括需求分析、内部政策和合同文件的协调，以及验证已记录的流程是否与实际运营模式一致。
在格鲁吉亚注册一家公司开展加密货币活动是否足够？
公司的存在本身并不能解答监管问题。需要对具体活动、必要的许可证或注册、合规性和运营要求进行单独评估。
可以与外国创始人远程合作吗？
可以。商业模式和大部分文件可以远程讨论，而需要在格鲁吉亚完成的公司和监管步骤则需要单独规划。
您是否计划在格鲁吉亚开展虚拟资产服务提供商 (VASP) 或加密货币业务？
请告诉我们您的业务模式、服务、客户类型以及资金或资产流动情况。我们将据此确定监管、反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 和公司架构方面的问题。
业务模式评估