יש צורך להעריך לא רק את תיאור החברה, אלא גם את הפונקציות בפועל שיש לבצע, את השירותים המוצעים ללקוח, את תנועת הנכסים המוניטריים והווירטואליים ואת מודל הבקרה.
שירותים משפטיים בג'ורג'יה
רגולציית קריפטו ו-VASP
עסקי נכסים וירטואליים בגיאורגיה דורשים לא רק רישום חברה, אלא גם סיווג משפטי מדויק של פעילויות, עמידה בדרישות רגולטוריות, תהליכים נגד הלבנת הון וזיהוי לקוחות (AML/KYC), חוזים ומודל עסקי בפועל.
מודל נכס וירטואלי
הערכת הקשר בין הפונקציות בפועל של העסק לבין המסגרת הרגולטורית.
מסגרת AML/KYC
תיאום משפטי של אחריות ציות, מסמכים פנימיים ותהליכים.
תהליך רגולטורי
תמיכה במסמכים ותקשורת הקשורים לדרישות הרגולציה של גאורגיה.
שירותי קריפטו ו-VASP
- ניתוח משפטי של מודל העסקי
- תמיכה משפטית ברישום ספק שירותי נכסים וירטואליים (VASP)
- תיאום מדיניות ונהלים נגד הלבנת הון ו"הכר את הלקוח" (AML/KYC)
- מסמכי תאגידים וממשל
- הסכמי לקוח וספק
- ניתוח עמידה בדרישות רגולטוריות
סיווג פעילויות
הצעד הראשון הוא לברר בדיוק מה החברה עושה: החלפה, העברה, אחסון, פלטפורמת נכסים וירטואליים או מודל אחר. דרישות משפטיות צריכות להיות קשורות לפעילות אמיתית.
מסמכים ובקרות פנימיות
אנו עובדים על מסמכים תאגידיים, חלוקת אחריות, תנאי משתמש, חוזים ותיעוד תאימות כך שלא יסתרו זה את זה.
מייסדים בינלאומיים
אנו עוזרים למייסדים זרים להבין את הסביבה המשפטית של גאורגיה, את מבנה החברה המקומי ואת הדרישות הרגולטוריות המעשיות.
שאלות ותשובות
שאלות נפוצות
כיצד להבין האם מודל עסקי נופל תחת תקנת VASP?
מה יש להכין להערכה משפטית של עסק קריפטו?
דיאגרמת מודל עסקי, תיאור השירותים, נתיבי הלקוחות, תנועת הכסף והנכסים, צדדים נגדיים, תפקידים טכניים ומסמכי תאגידים או ציות שכבר הוכנו שימושיים.
האם תוכל לתמוך בחלק המשפטי של תיעוד AML/KYC?
כן. השירות עשוי לכלול ניתוח דרישות, תיאום מדיניות פנימית ומסמכים חוזיים ובדיקה האם התהליך המתועד תואם את מודל ההפעלה בפועל.
האם מספיק לרשום חברה גאורגית לפעילויות קריפטו?
קיומה של חברה כשלעצמו אינו עונה על השאלה הרגולטורית. נדרשת הערכה נפרדת של הפעילות הספציפית, ההיתרים או הרישומים הנדרשים, דרישות הציות והתפעול.
האם תוכל לעבוד מרחוק עם מייסדים זרים?
כן. ניתן לדון ברוב מודל העסקים והמסמכים מרחוק, והצעדים התאגידיים והרגולטוריים שיש לבצע בגאורגיה מתוכננים בנפרד.
האם אתם מתכננים לבצע פעילויות VASP או קריפטו בגאורגיה?
אנא תארו את מודל העסקים שלכם, השירותים, סוג הלקוחות ותנועת הכספים או הנכסים. בהתבסס על כך, נקבע סוגיות רגולטוריות, AML/KYC ותאגידיות.
הערכת מודל עסקי